Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский завод "Красный Маяк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600838935

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04993-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество

«Ярославский завод «Красный Маяк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк», ПАО «ЯЗКМ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 150003, Ярославская область,

г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3

1.4. ОГРН эмитента 1027600838935

1.5. ИНН эмитента 7601000022

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04993-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3852

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг

Категория (тип) ценных бумаг:

• акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг: 2-01-04993-А;

• акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-04993-А;

Дата присвоения государственного регистрационного номера ценных бумаг: 28.01.1993г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2023 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2023 года № б/н.

2.3. Информация о наличии/отсутствии кворума на заседании совета директоров: кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу:

- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2023 г., место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 (помещение ООО «Реестр-РН»), время проведения: 11 часов 00 минут, форму проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года следующие вопросы:

Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года Общества.

Вопрос № 2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам

2022 финансового года.

Вопрос № 3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по

результатам 2022 финансового года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации общества.

Вопрос № 7. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2022 года – 14 мая 2023 года. Категории голосующих акций ПАО «ЯЗКМ» – обыкновенные именные, привилегированные именные типа А.

- Поручить осуществление функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2022 года регистратору Общества – ООО «Реестр-РН». Заключение соответствующего договора с регистратором поручить Генеральному директору ПАО «ЯЗКМ».

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядок её предоставления. Предоставление информации акционерам поручить секретарю Совета директоров Куимовой С.М.

- Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам:

в Совет директоров

(согласие кандидатов на их избрание в Совет директоров ПАО «ЯЗКМ» имеется):

Басовец Сергей Клавдиевич,

Лимайко Александр Евгеньевич,

Полищук Сергей Сергеевич,

Николашина Евгения Сергеевна,

Чебурахин Игорь Михайлович;

в Ревизионную комиссию

(согласие кандидатов на их избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ЯЗКМ» имеется):

Брулетов Денис Викторович,

Куимова Светлана Михайловна,

Баранова Наталья Викторовна.

Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - ООО «АКК «Кроу Аудэкс».

- Утвердить Председателя Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» Басовца С.К. на должность Председательствующего на годовом общем собрании акционеров, Секретарем годового общего собрания акционеров назначить секретаря Совета директоров - Куимову С.М.

- Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, которое разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.vibrators.ru/information/ak/ в срок не позднее 17 мая 2023 года включительно. Размещение текста, указанного сообщения, осуществляет само Общество.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Направить бюллетени для голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯЗКМ» по итогам 2022 года, лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 14 мая 2023 года, заказным письмом в срок не позднее 18 мая 2023 года включительно. Рассылку бюллетеней осуществляет само Общество.

- Утвердить проект решения о распределении прибыли и убытков по итогам 2022 финансового года. Рекомендовать:

• Распределить полученную по итогам 2022 года прибыль путём направления её на развитие производства.

• Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не начислять и не выплачивать.

• Дивиденды по результатам 2022 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не начислять и не выплачивать.

- Утвердить регламент годового Общего собрания акционеров.

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание Совета директоров ПАО «ЯЗКМ» объявляется закрытым.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Полищук

3.2. Дата 03.05.2023г.